1 
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-027
长江投资实业股份有限公司五届十一次董事会决议
公告暨召开公司2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届十一次董事会议于2011 年11 月
28 日(星期一) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到9 名。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运有
限公司提供货运销售代理反担保的议案》。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
同意本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际
航协签署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”），并由
国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有
限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担
保函》，承担担保额度为300 万元人民币，期限为3 年（自2012
年1 月1 日起至2014 年12 月31 日止）。同时由本公司继续向中航鑫
港担保有限公司提供连带责任担保，并签署反担保函。本项议案提请
股东大会审议通过。（详细内容请见《关于长江投资公司继续为上海
长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》）
二、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交

2
易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司在与好享
购物有限公司《省内物流配送项目合同书》履行过程中，由本公司继
续为该配送项目的履行承担连带保证责任，担保金额为1000 万元人
民币，担保期限自2012 年1 月1 日起，至2012 年12 月31 日。本项
议案提请股东大会审议通过。（详细内容请见《关于长江投资公司
继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保
的公告》）
三、审议通过了《关于召开长江投资公司2011 年第三次临
时股东大会的议案》。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
公司定于2011 年12 月14 日（星期三）上午9：30 在上海闵行
区光华路888 号长江投资公司会议室召开长江投资公司2011 年第三
次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：
（一）会议审议如下议案：
1、审议《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运公司提供
信用担保的议案》；
2、审议《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限
公司提供物流配送业务担保的议案》。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他管理人员；
2、凡在2011 年12 月7 日（星期三）下午3：00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

3
或授权委托人。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人
身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异
地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）；
2、登记时间： 2011 年12 月9 日（星期五）上午9:00－11:00，
下午14:00－16:00；
3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号（靠近江苏路）纺
发大楼4 楼上海维一软件有限公司；
4、联系电话：；
交通情况：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、
62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925
路；
5、公司联系地址：上海闵行区光华路888 号长江投资公司董秘
办公室
6、联系电话：、
7、传 真： 邮政编码：200122
8、联 系 人：朱 联、俞 泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会